Cuestionario de Debida Diligencia para
Clientes Corporativos
Sección 1: Información de la Empresa
Nombre legal de la empresa:
Nombre(s) comercial(es):
Dirección registrada:
Domicilio principal de actividades (si es diferente):
País de constitución:
Número de registro/Número de empresa:
Fecha de constitución:
Naturaleza de las actividades comerciales:
URL del sitio web:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Sección 2: Estructura de Propiedad y Control
Lista de accionistas (personas físicas y jurídicas):
Nombre:
Nacionalidad/País de constitución:
Porcentaje de propiedad:
¿Es beneficiario final? (Sí/No):
Nombre:
Nacionalidad/País de constitución:
Porcentaje de propiedad:
¿Es beneficiario final? (Sí/No):
Por favor incluya un organigrama
Lista de directores y altos ejecutivos:
Nombre:
Cargo/Título:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Nombre:
Cargo/Título:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Detalles de los Beneficiarios Finales (UBOs):
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Dirección residencial:
Porcentaje de propiedad/control:
Sección 3: Actividades Comerciales y Operaciones
Mercados geográficos en los que opera:
Clientes principales, proveedores y socios comerciales:
Volumen de facturación anual:
Sección 4: Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
¿Algún director, UBO o alto ejecutivo es considerado una Persona Políticamente Expuesta? (Sí/No. Si es sí, proporcione detalles)
¿Hay familiares cercanos o asociados de PEPs involucrados en la empresa? (Sí/No. Si es sí, especifique)
Sección 5: Número de Identificación Fiscal
| País de residencia fiscal | Número de Identificación Fiscal (NIF/TIN) |
|---|---|
Si no puede proporcionar el TIN, indique el motivo:
Sección 5: Requisitos de documentación
Por favor, proporcione copias de los siguientes documentos:
- Certificado de constitución
- Escritura de constitución y estatutos
- Comprobante de domicilio de la empresa
- Documento de identificación y comprobante de domicilio del UBO y de cada accionista con más del 10% de derechos de voto en la empresa.
- Resolución del junta directiva aprobando la apertura de la cuenta con iFOREX. La resolución deberá incluir una declaración sobre la naturaleza del negocio.
Sección 6: Certificación
Certifico que estoy autorizado para realizar esta declaración en nombre de la empresa mencionada anteriormente y que la información contenida en el presente documento es verdadera y correcta.
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha: